Agiles Betrugsmanagement

Agiles Betrugsmanagement

Ihre Herausforderungen

Betrug hat viele Erscheinungsformen und wird allzu häufig in seinem tatsächlichem Ausmaß unterschätzt, nicht zuletzt aufgrund einer hohen Dunkelziffer. Begünstigt durch den steten technologischen Fortschritt und die zunehmende Digitalisierung des Alltags sowie der Geschäftswelt, entstehen immer neue Betrugsmuster. Auch die Corona-Krise und die damit einhergehenden Veränderungen führten bei vielen Unternehmen zu mehr Betrugsfällen.

Neben direkten finanziellen Schäden drohen oft zusätzliche Kosten für interne Aufklärung. Gerade die jüngeren Betrugsfälle im Zusammenhang mit der Gewährung von Corona-Soforthilfen haben gezeigt, mit welcher beachtlichen Geschwindigkeit und Effizienz Betrüger auch nur kleinste Unzulänglichkeiten in vorhandenen Kontrollsystemen auszunutzen wissen.

Auch die gesetzlichen Vorgaben haben sich in den letzten Jahren fortwährend verschärft. Neben Neuerungen im Kreditwesengesetz, wurden das Verbandssanktionengesetz und die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern auf den Weg gebracht.

Die Anpassung von Maßnahmen in einem bestehenden Sicherungs- und Kontrollumfeld unter Berücksichtigung einer gestiegenen Erwartungshaltung seitens der Aufsichtsbehörden, sowie einer stets komplexer werdenden Bedrohungssituation, ist oftmals mit einem großen Aufwand verbunden und stellt für Unternehmen einen erheblichen Mehraufwand abseits des Kerngeschäfts dar.

 

Unser Lösungsansatz

Protiviti unterstützt Sie bei der Durchführung von Betrugsrisikoanalysen und der Implementierung sowie Verbesserung von Maßnahmen zur Betrugserkennung und -aufdeckung. Gemeinsam mit Robert Half, bietet Ihnen Protiviti zudem ein einzigartiges und skalierbares Leistungsmodell an. Durch den Einsatz flexibler und qualifizierter Projektressourcen, kombiniert mit dem profunden Praxis Know-How unserer Berater, meistern wir mit Ihnen sämtliche Herausforderungen im Kontext der Betrugsprävention und-aufdeckung.

Unser Dienstleistungsspektrum umfasst sämtliche Aufgaben und Anforderungen, u.a. zeitkritische Abarbeitung von Betrugsmeldungen, insbesondere in Bezug auf Online-Handel und Banking; Untersuchung fraglicher Geschäftsvorgänge; Abgabe von Verdachtsmeldungen und Strafanzeigen; Bereitstellung einer Task Force zur Untersuchung systematischer Betrugsvorgänge; operative Unterstützung bei der Durchführung von Integrity Due Diligence für Ihre Kunden und Vertrags- sowie Geschäftspartner. Ein skalierbarer Ressourceneinsatz ermöglicht den operativen und administrativen Aufwand optimal zu steuern.

Im Bereich Regulatory Compliance sowie Business Performance Improvement verfügt Protiviti über langjährige Expertise und bietet den Einsatz neuester Technologien, wie Datenanalysen und Robotic Process Automation zur Prozessoptimierung, um maximale Effizienz in allen Phasen eines Projekts sicherzustellen.

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Flyer, den Sie per Klick auf den ,,Download-Button" herunterladen können.

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