Beratung zur Finanzkriminalität

Die Bekämpfung der Finanzkriminalität in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln

Protiviti bietet ein mehrdimensionales Angebot an Lösungen und Managed Services, um Ihre Organisation bei der effizienten Bekämpfung von Finanzkriminalität zu unterstützen und gleichzeitig mit den sich stetig erweiternden regulatorischen Anforderungen Schritt zu halten. Wir arbeiten in einem hochgradig kollaborativen Umfeld, um den Wissens- und Kompetenztransfer zu fördern und Ihre MitarbeiterInnen und führungskräfte in der Bekämpfung von Finanzkriminalität in die Lage zu versetzen, innovative und nachhaltige Prozesse zur Umsetzung der gesetzlichen und operativen Anforderungen erfolgreich und nachhaltig zu etablieren. Wir nutzen unser einzigartiges, hochwertiges agiles Projektmanagementmodell und zeigen Ihnen, wie wir Risiken der Finanzkriminalität managen. Die hierdurch etablierten Prozesse zeichnen sich sowohl durch Effektivität als auch durch Effizienz aus.

Der Bereich ie Landschaft der Finanzkriminalität ist aufgrund der globalen Unsicherheiten, des Kostendrucks und der technologiegetriebenenstützten krimninellen AktivitätenFinanzkriminalität immer komplexer geworden. Die Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften steigen stetigsind gestiegen, wobei die Überprüfung von Sanktionen, die Behebung von KYC-Problemen und die Überwachung von Transaktionen zu den kostspieligsten Elementen gehören. Da die Finanzkriminalität immer raffinierter wird und sich das regulatorische Umfeld ständig weiterentwickelt, müssen Finanzinstitute innovative, proaktive und nachhaltige Maßnahmen ergreifen, um mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten und illegale Akteure wirksam zu bekämpfen und dabei Kundenbedürfnisse im Auge zu behalten.

Financial Crime costs continue to escalate, making innovative solutions even more important

Assess and Assure Services

Wir identifizieren, quantifizieren, dokumentieren, überwachen und managen die Risiken der Finanzkriminalität sowohl horizontal in Ihrem Unternehmen als auch vertikal bis hinunter zu jeder einzelnen Kundenbeziehung, um die Effektivität und Gestaltung Ihrer Governance zur Bekämpfung der Finanzkriminalität individuell und risikobasiert zu bewerten.

Regulatory Response and Remediation Services

Wir bieten die Identifizierung, und Behebung von Schwachstellen in Ihrer Governance zur Behebung der Finanzkriminalität an, um das Gesamtrisiko für Ihr Unternehmen zu möglichst zu minimieren und mit den sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen Schritt zu halten.

Forensic Investigation Services

Wir liefern aussagekräftige, datengestützte Erkenntnisse, die Ihnen helfen, die Effektivität Ihrer Governance zu verbessern, indem wir die bestehenden Prozesse und Daten analysieren und Ihnen auffällige Sachverhalte risikoorientiert aufbereitet zur Kenntnis bringen.

Data and Analytics Services

Wir analysieren und validieren Geschäftsdaten, um die Wirksamkeit interner Kontrollen in allen Programmen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu prüfen, damit Ihr Unternehmen nötigenfalls strategische Initiativen zur Hebung der Effektivittät und Effizienz der Kriminalitätsbekämpfung umsetzen und gleichzeitig Risiken minimieren kann.

Transformational Services

Wir transformieren und optimieren Ihr Compliance-Programm mithilfe von Daten, Technologie und menschlicher Intelligenz zu einem effektiven und effizienten Werkzeug zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Wir begleiten Sie, bei der Mitigierung von Risiken, der Eindämmung von, Kosten und der Verbesserung Ihres Ökosystems gegen Finanzkriminalität.

People and Organisation Services

Der Ansatz von Protiviti, Unternehmen dabei zu helfen, ihr wertvollstes Kapital, ihre Mitarbeiter, zielführend einzusetzen, basiert auf der Ressource des Wissenes und der Erfahrung der MitarbeiterInnen, wobei Daten, Technologie, Veränderungsmanagement und Schulungen die wichtigsten Faktoren für eine abgerundete, mitarbeiterzentrierte Strategie sind.

Managed Services

Die Managed Operations Services von Protiviti unterstützen Unternehmen mit einem kosteneffizienten analytischen Ansatz dabei, Aufgaben mit geringem Aufwand besser zu bewältigen, den voraussichtlichen Ressourcenbedarf zu ermitteln und die Flexibilität zu verbessern, damit sich das Unternehmen auf das Wachstum seines Geschäfts und die Erfüllung der Kundenanforderungen konzentrieren kann.

Protiviti unterstützt bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Protiviti unterstützt Compliance-Beauftragte, Vorstände und alle drei Verteidigungslinien dabei, auf Compliance- Verstöße adäquat zu reagieren und nachhaltige Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) anzubieten.

Unser Ansatz

Drive innovative financial crime consulting thinking and execution

Protiviti ist sehr gut vertraut mit den wichtigsten Herausforderungen der Finanzkriminalität, mit denen Führungskräfte täglich konfrontiert sind, sowie die zukünftigen Risiken, auf die sie sich vorbereiten müssen. Wir helfen Unternehmen weltweit, ihre Risiken im Bereich der Finanzkriminalität zu erkennen, zu kategorisieren und zu bewerten und mit nötigenfalls taktischen, aber ach langfristig strategischen, nachhaltigen und wertschöpfenden Lösungen agil zu steuern.

Unser Ansatz besteht darin, innovatives Denken und Handeln im Bereich der Finanzkriminalitätsberatung voranzutreiben. Wir helfen Organisationen , den Schwerpunkt von der Bewertung des Risikos von Finanzkriminalität auf die Entwicklung, den Aufbau, die Umsetzung und den effektiven und effizienten Betrieb von Aaktivitäten izur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu verlagern.

Unsere Experten helfen Organisationen wie Ihrer:

Entwicklung und Implementierung verbesserter Geschäftsprozesse in Bezug auf AML, CFT, -Betrug, Sanktionen, Marktmissbrauch, Handelsüberwachung und ABC.
Nutzung von entsprechender Technologie, Innovation und Daten, um die Kosten zu senken, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und die Herausforderungen ders Wettbewerbs zu meistern und Kundenansprüche zu erfüllen.