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Insight Search

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  • Whitepaper

    October 16, 2023
    The Regulators Are Optimising Their Use of Data. Are You?
    Can financial institutions manage effectively in a world where issues and breaches are known to regulators before the chief compliance officer or anyone else in the organisation even learns about them?

  • Client Story

    December 19, 2022
    National Defense Agency makes quick return to remote work
    Governmental agencies can be seen as slow to adopt new processes, but when the COVID-19 pandemic hit, this foreign defense agency needed to make a quick shift to remote working for both civilian and non-civilian employees while maintaining a high level of readiness. They urgently rolled out Microsoft 365 to enable remote work and communication for approximately 60,000 of their approximately 150,…

  • Insights paper

    March 12, 2026
    Due diligence reimagined: AI’s impact on valuations
    Artificial intelligence is fundamentally reshaping how companies innovate, operate and compete. For a private equity firm assessing the value of a portfolio company or any enterprise, due diligence must include — and even hinges on — the prospect’s AI maturity and capabilities, including potential disruption to existing business models.

  • Whitepaper

    September 24, 2016
    Governare la Compliance in aziende complesse. Indagine sui sistemi di Compliance nei gruppi italiani multinazionali
    Ricerca condotta da Protiviti in collaborazione con Cleary Gottlieb volta a identificare le principali caratteristiche dei programmi globali di gestione della Compliance in gruppi italiani complessi e con presenza internazionale.

  • Flash Report

    June 20, 2017
    Il recepimento della IV Direttiva AML in Italia
    Nel mese di maggio 2015, il Legislatore Europeo ha emanato il testo definitivo della nuova Direttiva in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che, come è noto, reca modifiche al panorama normativo ad oggi in essere sul tema. La IV Direttiva impone il 26 giugno 2017 come data ultima ai fini del recepimento delle proprie previsioni all’interno degli ordinamenti…

  • Flash Report

    July 5, 2017
    Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: estensione alle Compagnie di Assicurazione
    Il 5 giugno 2017 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato una lettera al mercato nella quale viene richiesto alle Compagnie di Assicurazione operanti nei rami Vita la conduzione di un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La richiesta, pervenuta dall’Autorità di Vigilanza Assicurativa, risulta allineata alle previsioni…

  • Flash Report

    November 22, 2017
    Gestione delle Informazioni Privilegiate: le nuove Linee Guida Consob
    Market Abuse Regulation e Interventi Consob ​Nell’aprile 2017, Consob aveva reso disponibile per la consultazione una Guida Operativa: “Gestione delle informazioni privilegiate”. Il documento era stato pubblicato per rispondere alle richieste di chiarimento sull’operatività della disciplina introdotta dal Regolamento n. 596/2014 (“MAR”) sugli abusi di mercato e dalla Direttiva n. 57/2014 (“CSMAD…

  • Whitepaper

    July 5, 2018
    BizPro – Surveillance Tool
    La compliance in materia di Market Abuse sui mercati all’ingrosso delle Commodity è un tema sempre più sentito dagli operatori europei, che stanno evolvendo verso approcci più consolidati rispetto alle normative esistenti MAD II / MAR e REMIT.

  • Newsletter

    March 23, 2020
    Piani di Gestione della Crisi alla Prova del Coronavirus
    Cosa ci sta insegnando la prima vera pandemia globale in tema di resilienza e continuità operativa? Cosa sta funzionando e cosa sta fallendo nei piani di gestione delle emergenze adottati dalle imprese? Cosa non è stato adeguatamente considerato? Come va aggiustato il tiro per aumentare la resilienza aziendale in periodo di COVID-19? Il nostro osservatorio ci dice che nessuno era davvero…

  • Whitepaper

    October 22, 2019
    NON È PIÙ SOLO ANTIRICICLAGGIO
    Ai soggetti vigilati vengono chieste decisioni rapide per fronteggiare la vasta area dei Financial Crimes Gli intermediari finanziari, in particolare le funzioni di Compliance e Antiriciclaggio, si preparano ad affrontare nuove e numerose sfide. Ne ricordo subito alcune: Il contesto regolamentare e normativo di fondo è in continua (e sempre più rapida) evoluzione. Contestualmente stanno…
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