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  • Whitepaper

    March 28, 2022
    Risky Business: The Sanctions Challenges of Trade Finance
    As governments across the globe, including the EU, US, Canada, UK, Japan, Singapore and more, have imposed sanctions on Russia, with promises of additional action if Russia persists with its war on Ukraine, financial institutions and their customers are forced to review their trade and commodities transactions involving Russia to assess their legal and reputation risk. These reviews are…

  • Client Story

    September 2, 2025
    Global Oilfield Leader Boosts Access Controls with SAP Cloud IAG
    Our client, a leading oilfield services provider, faced mounting concerns over automation and the ability to implement financial controls to manage sensitive SAP access and segregation of duties (SOD). Recognising the urgency to strengthen its access management capabilities and prevent recurring compliance deficiencies, the company chose SAP’s Cloud Identity Access Governance (IAG) solution to…

  • Flash Report

    February 28, 2025
    EU Omnibus Proposals May Substantially Scale Down CSRD Reporting Obligations
    On 25 February, 2025 the European Commission released a package of proposals (“omnibus package”) aimed at significantly scaling down several sustainability regulations in Europe that are either in effect already or about to take effect. This is a fulfilment of commission President Ursula von der Leyen’s vow last year to reduce reporting burden for businesses by 25% (35% for small and medium…

  • Newsletter

    July 1, 2015
    RAF 2.0 (ovvero come anticipare strategicamente i problemi che verranno)
    Negli ultimi anni la crisi finanziaria ha evidenziato come un efficace Risk Appetite Framework (RAF) sia uno strumento chiave di governance e un elemento critico per una solida gestione del rischio a livello aziendale. Il RAF rappresenta la “visione del mondo” del vertice aziendale e deve essere coerente con la strategia di lungo periodo, sia in relazione al rischio che si intende assumere…

  • Newsletter

    February 2, 2016
    Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione antiriciclaggio
    Con comunicazione di ottobre 2015, Banca d’Italia ha richiesto alle banche di condurre un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i cui esiti dovranno confluire nella Relazione annuale della funzione antiriciclaggio, da trasmettere all’Autorità entro il 30 aprile 2016.  L’attività in oggetto si inserisce nel processo di recepimento della Direttiva 2015/…

  • Flash Report

    November 1, 2016
    11° Aggiornamento Circolare n. 285/2013 Banca d’Italia: i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing)
    Il 21 luglio 2015 è stato pubblicato da Banca d'Italia l'11° aggiornamento della Circolare n.285/2013, che introduce i Capitoli 3 ("Sistema dei controlli interni"), 4 ("Sistema informativo"), 5 ("Continuità operativa") e 6 ("Governo e gestione del rischio di liquidità"). Il capitolo relativo al sistema dei controlli interni è stato modificato per disciplinare i sistemi interni di segnalazione…

  • Flash Report

    June 20, 2017
    Il recepimento della IV Direttiva AML in Italia
    Nel mese di maggio 2015, il Legislatore Europeo ha emanato il testo definitivo della nuova Direttiva in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che, come è noto, reca modifiche al panorama normativo ad oggi in essere sul tema. La IV Direttiva impone il 26 giugno 2017 come data ultima ai fini del recepimento delle proprie previsioni all’interno degli ordinamenti…

  • Flash Report

    July 5, 2017
    Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: estensione alle Compagnie di Assicurazione
    Il 5 giugno 2017 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato una lettera al mercato nella quale viene richiesto alle Compagnie di Assicurazione operanti nei rami Vita la conduzione di un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La richiesta, pervenuta dall’Autorità di Vigilanza Assicurativa, risulta allineata alle previsioni…

  • Flash Report

    April 28, 2020
    COVID-19: test decisivo su capitale e liquidità
    Con una comunicazione recentemente inviata, la Banca d’Italia ha chiesto a banche Less Significant (LSI), SIM e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 di predisporre entro il 30 giugno prossimo alcune informazioni in materia di ICAAP, ILAAP e Piani di Risanamento che tengano conto del COVID-19. L'attenzione alla resilienza degli istituti finanziari, soprattutto al…

  • Newsletter

    April 10, 2020
    Il Decreto Liquidità dà ossigeno alle imprese, ma può mandare in apnea le banche
    Il 9 aprile è ufficialmente entrato in vigore il DECRETO LIQUIDITA' IMPRESE (DL 23/2020) relativo alle misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per le imprese e proroga di termini amministrativi e processuali. Il Decreto rappresenta una risposta all’enorme tensione che la pandemia di Covid-19 sta esercitando sull’economia nazionale, dettagliando le nuove misure di…
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