Modelli Organizzativi 231

Grazie a un team di professionisti con competenze multidisciplinari, che si occupa della materia “231” dal primo momento della sua applicazione (2001), siamo oggi leader nei servizi “231” a supporto delle aziende per:

• Rilevazione, analisi e aggiornamento continuo del profilo di rischio aziendale, con il coinvolgimento delle competenze di volta in volta necessarie rispetto alla fattispecie di reato oggetto di analisi.
• Rilevazione e valutazione dei presidi di controllo esistenti, tenuto conto delle best practice e delle Linee Guida delle diverse Associazioni di Categoria (Confindustria, ABI, ecc.).
• Disegno delle soluzioni organizzative e operative nonché supporto nella loro implementazione (es.: sviluppo ed erogazione della formazione).
• Assistenza gli Organismi di Vigilanza nell’espletamento delle funzioni di monitoraggio.
• “Quality review” dei modelli adottati, tenuto conto, fra l’altro, delle pronunce giurisprudenziali e della dottrina.

I servizi proposti intendono offrire alle aziende Clienti soluzioni organizzative e di controllo “ritagliate” sulla specifica realtà aziendale, per tener conto delle peculiarità di business e di rischio e “integrate” nei modelli di governance esistenti, per evitare sovrapposizioni e ridondanze in termini di responsabilità e strumenti di controllo e monitoraggio.

Per soddisfare al meglio le esigenze del Cliente, i nostri consulenti offrono competenze specifiche nell’ambito informatico, legale, salute e sicurezza sul lavoro e ambientale, antiriciclaggio.  

In particolare, disponiamo di un team interno di consulenti in ambito Technology Risk, in grado di fornire supporto nelle attività di analisi dei processi di governo dei sistemi IT e della sicurezza informatica, con specifico riferimento all’ambito dei delitti informatici (art. 24-bis del Decreto).

Le competenze legali, soprattutto in fase di analisi dei rischi-reato rilevati e di disegno delle regole di governance del modello organizzativo e di controllo, sono coperte attraverso il coinvolgimento di avvocati di fiducia, specializzati in diritto penale-societario, con i quali collaboriamo in modo continuativo.

In materia di sicurezza e ambiente, nello svolgimento delle attività richieste per l’allineamento del Modello ai rischi legati alla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) e a quelli afferenti i reati ambientali, impieghiamo professionisti specializzati con esperienza ultradecennale, in affiancamento alle nostre risorse.

Con riguardo ai reati di cui all’art. 25-octies del Decreto, abbiamo fin da subito integrato nel Gruppo di Lavoro “231” le competenze specialistiche in materia di Antiriciclaggio maturate dai nostri professionisti dedicati al settore finanziario.

Con riguardo ai reati tributari di cui all’art. 25 quinquiesdecies del Decreto e al reato di contrabbando di cui all’art. 25 sexiesdecies, vengono capitalizzate le competenze sviluppate dal Team Tax Co-operative Compliance nell’ambito delle progettualità di compliance volontaria in ambito fiscale e doganale, con particolare riferimento all’implementazione di sistemi di rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale nonché di adozione dell’autorizzazione “AEO”.

Osservatorio 231 Maratona 231