Protiviti Contact

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Francesco Monini

Director

Francesco Monini è Director presso l’ufficio di Milano. In Protiviti dal 2005, ha iniziato la sua carriera con una borsa di studio sul progetto di introduzione del sistema di controllo dei costi presso l’Ente Provincia di Pescara, acquisendo esperienza nell’ambito della progettazione dei sistemi di controllo manageriale. In seguito ha maturato esperienza in Citigroup, occupandosi di Risk Control per tutte le società italiane del gruppo.

In Protiviti segue progetti di Risk Management, Compliance e Organizzazione nell’area FSI.

Esperienze Professionali

Management e Progetti​

  • Analisi, disegno ed implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell’adeguamento al D.Lgs. n. 231/2001 per alcune banche di investimento, per alcune società di uno dei principali gruppi bancari italiani e  per alcuni intermediari finanziari e SGR
  • Analisi e valutazione dei presidi normativi e di controllo interni in ambito anticorruzione
  • Analisi, ai fini della valutazione del sistema di controllo interno, con focus sui processi del credito, della vendita di servizi di investimento di prodotti finanziari strutturati
  • Supporto al set up delle funzioni Compliance, Internal Audit e Risk Management
  • Set up del Modello Operativo di una primaria Banca italiana
  • Project Management: change management area finanza relativo all’introduzione di Murex e di ALM-PRO presso un primario gruppo bancario italiano
  • Analisi degli impatti organizzativi/operativi derivanti dall’introduzione di nuove normative da parte del regulator
  • Progettazione ed erogazione di numerosi corsi di formazione in aula in materia di D.Lgs. 231/2001, Market Abuse e Antiriciclaggio per dipendenti di primarie aziende del settore finanziario
  • Adeguamento ai requisiti del Sarbanes-Oxley Act dei processi di gestione del credito, delle chiusure di bilancio e dei conti correnti per un primario istituto bancario italiano
  • Ricognizione delle attività svolte in materia antiriciclaggio nell’ambito di primarie aziende del settore finanziario al fine di individuare eventuali gap rispetto alla normativa esterna e alle best practice di riferimento e suggerire aree di miglioramento​

Areas of Expertise

  • Governance, Risk & Compliance

  • Internal Audit

  • BPR & Organization

Industry

  • Financial Services

  • Retail Banking

  • Global Banking/Capital Markets

  • Asset Management

  • Payment Institutions

  • Pension Funds

Educazione/Qualifiche

  • ​Laurea in Economia e Commercio Università L. Bocconi di Milano
  • Certified Financial Service Auditor (CFSA)

 

 

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