Remediación normativa

Desarrollar y ejecutar programas estratégicos y de resolución de problemas, mediante la automatización y el análisis de datos.

Nos asociamos para ayudarle a agregar y mejorar la calidad de sus herramientas, tecnologías y capacidades existentes; relacionadas con las revisiones retrospectivas y la remediación. Empleamos metodologías prácticas, para abordar los esfuerzos complejos de revisión y remediación, para resolver de manera efectiva los asuntos legales, normativos y operativos.

Nuestro equipo responde a las solicitudes normativas de forma ágil y eficiente, permitiéndote impulsar el crecimiento y la innovación del negocio.

Nuestro equipo responde a las solicitudes regulatorias de manera ágil y eficiente

Remediación Normativa

Ayudamos a las instituciones que requieren una remediación, utilizando nuestra metodología probada. Ofrecer una solución, teniendo en cuenta a los destinatarios, es fundamental para evaluar de forma exhaustiva el impacto en el cliente, la suficiencia de la estrategia y el diseño; así como la entrega de una experiencia positiva para el cliente.

Revisiones/seguimiento y pruebas

Revisamos los procesos y controles; realizando revisiones de cuentas o transacciones, con el fin de identificar deficiencias de control y posibles excepciones (incluido el daño al cliente).

Revisión retrospectiva

Llevamos a cabo revisiones retrospectivas, a menudo de forma manual; de las transacciones, cuentas, archivos, llamadas y otros registros, con el fin de identificar el posible perjuicio del cliente y el grado de daño de este.

Estrategia retrospectiva y diseño de programas

Diseño, ejecución y validación de las revisiones de retrospectiva y de la remediación para los clientes; mediante los elementos del ciclo de vida, de la gestión de problemas. Proporcionamos pasos prácticos para abordar de manera efectiva, las revisiones retrospectivas y los requisitos; así como las consideraciones relacionadas con la remediación.

Ejecución retrospectiva

Cubrir los aspectos estratégicos, operativos y tecnológicos, de principio a fin, de la revisión retrospectiva y los esfuerzos de remediación del cliente; incluyendo la gestión del proyecto, la documentación de los requisitos, la implementación de herramientas y procedimientos; así como los recursos para ejecutar la remediación.

Validación de retrospectiva

Validar los esfuerzos de remediación del cliente de acuerdo con los requisitos y expectativas normativas. Estos servicios van desde el ayudar a los responsables de la línea de negocio, la gestión de riesgos, el cumplimiento o los líderes de la función de auditoría interna; en sus responsabilidades de supervisión hasta el desempeño de un papel de revisor/monitoreo independiente.

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