Consultoría en Delitos Financieros

Convierte la lucha contra la delincuencia financiera en una ventaja competitiva.

Protiviti ofrece un conjunto multidimensional de soluciones y servicios administrados, para ayudar a su organización a luchar eficazmente contra los delitos financieros; al tiempo que se mantiene en sintonía con los cambios normativos. Trabajamos en un entorno altamente colaborativo, para promover la transferencia de conocimientos y habilidades; así como permitir que sus equipos lideren mediante procesos innovadores y sostenibles. Aprovechamos nuestro modelo único de entrega de alto valor y gestionamos los riesgos de delitos financieros, mediante la entrega probada de soluciones de valor agregado.

El panorama de la delincuencia financiera se ha vuelto cada vez más complejo debido a la incertidumbre mundial, la presión de los costos y la delincuencia financiera impulsada por la tecnología. Los costos relacionados con el cumplimiento han aumentado y los elementos más costosos son el control de las sanciones, las correcciones de KYC y la supervisión de las transacciones. A medida que los delitos financieros se vuelven más sofisticados y el panorama normativo sigue evolucionando; las instituciones financieras deben adoptar medidas innovadoras, proactivas y sostenibles para seguir el ritmo del cambio y combatir eficazmente a los agentes ilícitos.

Los costos de los delitos financieros continúan aumentando, lo que hace que las soluciones innovadoras sean aún más importantes

Assess and Assure Services

We help our clients to identify, quantify, document, monitor, and manage financial crime risks across their enterprise. Typically, we help clients by performing program, risk, and control assessments and supporting Internal Audit teams execute their Financial Crime audit programs as well as validate corrective action plans.

Regulatory Response and Remediation Services

In a highly regulated environment our clients need to be able to successfully prepare for and respond to regulatory examinations and deal with the unexpected. Our services include: Regulatory examination planning and management; program remediation planning and execution; Regulatory change planning and execution, Incident response and crisis management.

Forensic Investigation Services

We help our clients investigate suspected internal fraudulent activities, corruption and misconduct quickly and confidently leveraging our forensic expertise to collect, extract and analyse data and information. Our investigation services cover: Internal Fraud, Bribery and Corruption; Ethics and Employee conduct; Data breaches; Claims and disputes; Third party due diligence reviews.

Data and Analytics Services

Data is more than ever critical to our client’s ability to optimise their Financial Crime programs, comply with applicable regulations and manage financial crime risk effectively. Our core data and analytics services include: Data Analytics Strategy Development and Implementation; Data Analytics Tools Assessment and Deployment; Data mapping, lineage and transformation; Model development, validation, tuning and optimisation; Scenario analysis and development.

Transformational Services

We support our client’s efforts to transform their end-to-end Financial Crime operations in order to drive cost reduction, enhance risk management and minimise regulatory penalties and financial loss. We combine human intelligence with technology and tools to help uplift our client’s entire financial crime ecosystem. Our services include: Business Case development; Process Optimisation Diagnostics; Target Operating Model design; Process re-engineering and automation; Technology Vendor Assessment and Systems Implementation; Location Assessment and Transition Support and Management; Transform Program and Project Management.

People and Organisation Services

Our approach to helping organisations leverage their most trusted assets, their people, is driven by our recognition that getting the best from people across every level especially in times of constant change is central to business success. Getting the right people in the right jobs with right skills together with an ability to accept, adopt and drive change will power a successful organisation. Our services include: Organisational Model Design and Implementation; Talent and Competency Assessment, Competency Model Design and Implementation; Training Curriculum Development; Culture Assessments and Change Management Support.

Managed Services

As Financial Crime transaction volumes grow and become more more complex, organisations come under pressure to add resources. We can provide additional capacity through our Managed Services solutions. We combine low-cost delivery with process innovation to efficiently support both Business as Usual (BAU) operations or one-off projects to clear backlogs or perform transactional remediations. Our core services include: KYC, AML, Sanctions and Fraud alert clearance; KYC AML and Fraud file reviews or case investigations; Quality Assurance reviews; Capacity Modelling, Metrics Reporting and Analysis.

Anti-Money Laundering Services

Protiviti provides a wide variety of consultative services designed to assist organisations in all aspects of AML/Combating the Financing of Terrorism (CFT) compliance.

Ayudando a los responsables de cumplimiento, miembros del consejo y a las tres líneas de defensa

Protiviti proporciona una amplia variedad de servicios de consultoría, diseñados para ayudar a las organizaciones en todos los aspectos del cumplimiento, de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

Nuestro enfoque

Protiviti comprende los principales retos, de la delincuencia financiera a los que se enfrentan los dirigentes hoy en día; así como los riesgos futuros para los que deben prepararse. Ayudamos a las empresas de todo el mundo a identificar, medir y navegar por sus riesgos de delitos financieros; mediante soluciones tácticas, sostenibles y de valor agregado.

Nuestro enfoque consiste en impulsar un pensamiento y una ejecución innovadores de la consultoría, en materia de delitos financieros y ayudar a las organizaciones, a cambiar la narrativa desde la evaluación del riesgo de delitos financieros hasta el diseño, la construcción, la implementación y el funcionamiento eficaz de las operaciones; en materia de delitos financieros.

Nuestros expertos ayudan a organizaciones como la suya para:

Desarrollar e implementar procesos de negocio mejorados; relacionados con el fraude AML, la OFAC y las sanciones, el abuso de mercado y la vigilancia comercial y ABC.
Aprovechar la tecnología, la innovación y los datos, para reducir los costos, cumplir los requisitos normativos y abordar los retos cambiantes de los clientes.

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