Gestión de riesgo de fraude

Gestión del riesgo de fraude y respuesta ágil.

Te ayudamos a construir una infraestructura cohesionada para evaluar, mitigar y supervisar el riesgo de fraude y mala conducta.

Los cambios dinámicos en la tecnología, el clima económico, las relaciones comerciales y la mano de obra de los empleados, están haciendo que la dirección, los consejos de administración y los accionistas exijan soluciones de gestión del riesgo de fraude más ágiles y eficaces que salvaguarden los activos, la reputación y el valor de mercado.

Nuestros equipos ayudan a las organizaciones a diseñar políticas de control del fraude y planes de respuesta, metodologías de evaluación de riesgos y programas de formación y concienciación.

También le ayudamos a aprovechar las herramientas y técnicas analíticas para identificar las banderas amarillas y rojas que pueden ser indicativas de fraude y mala conducta en su organización.

Mejorar la prevención y detección de fraudes para obtener mejores resultados comerciales

Asesoramiento forense

Analizar e investigar los informes financieros en busca de indicios de irregularidades. Nuestro equipo está formado por ex agentes especiales del FBI, contables, examinadores de fraude certificados, profesionales certificados en cumplimiento y ética, e investigadores de delitos bancarios.

Programas de gestión del riesgo de fraude

Construya e implemente programas de gestión del riesgo de fraude a la medida para ayudarte a gestionar tu estrategia antifraude.

Evaluación de la cultura ética

Observando los elementos de comportamiento y los mecanismos físicos, evaluamos y preparamos planes de acción y hojas de ruta para mejoras éticas y culturales.

Evaluación del riesgo de fraude

Identificar las oportunidades de mejora para mitigar, priorizar y controlar tanto el riesgo de fraude como el de corrupción que podrían amenazar la estabilidad financiera, operativa y de la marca.

Formación y concienciación sobre el fraude

Mantenga un código de conducta eficaz. Ayudamos en la supervisión, la gestión del código y la formación de disposiciones como los conflictos de intereses y los actos ilegales.

Analítica de fraude

Ayudamos a las empresas a combatir y mitigar el sofisticado fraude actual aprovechando los datos y la analítica avanzada para generar programas inteligentes de detección de amenazas y toma de decisiones.

Nuestro enfoque

Brindamos asesoría estratégica a Ejecutivos y Directorios

Nuestros profesionales forenses colaboran con las organizaciones para comprender su estructura, finanzas, cumplimiento, actividades operativas, procesos y sistemas relacionados que contribuyen a sus actividades de control del fraude.

Identificamos las actividades y procesos empresariales clave susceptibles de fraude y conductas indebidas y proporcionamos recomendaciones basadas en el riesgo para reforzar el programa de gestión del riesgo de fraude de la organización.

Proporcionamos asesoramiento estratégico a los ejecutivos y a los consejos de administración sobre la concienciación del fraude, así como sobre las tendencias del riesgo de fraude y las principales prácticas.

Brindamos asesoría estratégica a Ejecutivos y Directorios

Nuestros servicios de investigación financiera.

Conjunto completo de servicios y capacidades forenses, de investigación y de riesgo de fraude

El número de investigaciones derivadas de la actividad de denuncia crece exponencialmente. Nuestro tópico de investigaciones de denunciantes permite a las organizaciones y a sus abogados externos adoptar un enfoque muy específico tanto en el alcance como en la duración de la investigación. Esto permite a los clientes evaluar de forma rápida y defensiva si las acusaciones tienen fundamento, controlar su gasto y evitar gastos innecesarios en casos en los que las acusaciones son infundadas.

Investigaciones financieras
Trabajamos con las organizaciones y los abogados descubriendo los hechos de forma independiente, revisando y analizando información financiera compleja, y proporcionando una visión basada en la experiencia, los conocimientos y las prácticas de investigación probadas
Diligencia debida
Realizamos investigaciones de antecedentes de libre acceso a personas y entidades implicadas en un asunto denunciado. Recopilamos información sobre negocios no declarados o conflictos de intereses, indicadores de riqueza inexplicable o fuerte endeudamiento, actividad delictiva previa o un patrón de litigios civiles que se corresponda con una acusación.
Análisis digital forense
Recogemos, conservamos, procesamos, cargamos y revisamos los registros electrónicos como parte de las actividades de investigación. Aplicamos términos de búsqueda específicos, análisis avanzados e IA en función de la naturaleza de un asunto denunciado y revisamos y etiquetamos los correos electrónicos pertinentes que responden y otros datos almacenados electrónicamente.