Results for Search Submit Filter by: Advanced Filter All results Solutions Industry People Client Story Insights/Blogs Filter Whitepaper January 17, 2018 LOI SAPIN II – LA PREMIÈRE CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE CORRUPTION …UN EXERCICE SI PARTICULIER Passé la phase de première lecture de la loi (et le projet de recommandations de l’Agence Française Anticorruption, l’AFA), les entreprises soumises à la loi Sapin 2 ont compris que leur cartographie des risques d’entreprise (ou cartographie des risques stratégiques) ne serait pas suffisante ni en cas de contrôle ni pour décliner efficacement leur programme anticorruption.Nous avions publié… Whitepaper November 29, 2017 Les Challenges Du Pilotage Opérationnel De La Marge Dans Le Secteur De La Grande Distribution Les Etats Généraux de l’alimentation (EGA) ont débuté le lundi 02/10/2017 et déjà des propositions ressortent avec pour objectif de répartir différemment la valeur dans la chaîne agroalimentaire. Certains groupes ont pris des initiatives dans ce sens en se fournissant, par exemple, par la coopérative “C’est qui le patron’’ pour certaines de leurs marques distributeur. L’objectif de la coopérative… Flash Report October 7, 2019 Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France Le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié le 20 septembre son analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en France. Les principaux risques qui ressortent de ce rapport sont :Pour le blanchiment des capitaux :Les fraudes fiscales,… Flash Report October 4, 2019 ACPR : Le pilotage consolidé du dispositif de LCB-FT des groupes bancaires et assurantiels L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié ce 2 octobre un document d’analyse transversale concernant le pilotage consolidé du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après LCB-FT) des groupes bancaires et assurantiels. Ce document est une synthèse des actions de contrôles ciblés effectuées entre 2016 et… Whitepaper March 28, 2019 L’Audit Interne Agile : en quoi ça consiste concrètement A l’issue de son enquête annuelle sur l’audit interne « Pulse of Internal Audit 2018», l’IIA a conclu que l’audit interne, tel que pratiqué actuellement, ne répondait pas efficacement aux nouvelles exigences engendrées par les turbulences et les rapides transformations qui caractérisent son environnement, et n’est pas en mesure de satisfaire les exigences des parties prenantes. Whitepaper March 22, 2019 Data, Application & Infrastructure Security Risk Assessment Let’s explore the Iceberg!Understanding gaps in how your applications and infrastructure protect your data is a priority for both Operations and Executives.Application interface is only the tip of the IcebergApplication are interfaces used to access and process data (business or personal) and are only the visible part of a more complex IT landscape. Whitepaper March 22, 2019 Evaluation de la Sécurité des Données, des Applicatifs et des Infrastructures L’interface applicative n’est que la partie émergée de l’iceberg!Comprendre les défaillances des environnements applicatifs et des infrastructures doit être une priorité pour les intervenants opérationnels ainsi que pour le management.Les applications sont des interfaces d’accès et de traitements des données (métiers, personnelles, …) et ne sont que la partie visible d’un Système d’Information (… Whitepaper July 16, 2020 Mission d’audit interne et de conseil à distance Une nouvelle option issue du contexte COVID-19 à considérerL’année 2020 sera l’année de la flexibilité des méthodes de travail : confinement, salariés présentant un risque médical ne leur permettant pas de se rendre sur leur lieu de travail habituel, garde d’enfants, quarantaines suite à une exposition au COVID-19, roulements d’équipes, etc. Après une première période d’ajustement… Whitepaper March 7, 2025 SWIFT – Customer Security Program – CSCF 2025 Swift, fournisseur mondial de services de messagerie financière, connecte plus de 11 000 institutions financières et grandes entreprises de différents secteurs d’activité dans le monde. Utilisant les différents types de formats de messages et de protocoles financiers à disposition, les clients membres de Swift s’échangent quotidiennement plus de 40 millions de messages pour des transactions… Newsletter June 25, 2020 Compliance Insights – June 2020 Conformité & Sécurité Financière Remédiation KYC & Name screening : Il est temps d’adopter l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning Selon les résultats de notre dernière étude menée conjointement avec l’International RegTech Association « An urgent call for KYC Optimization », le recours à l’Intelligence Artificielle et au « Machine Learning » (IA / ML) permet d’améliorer l’… Load More
