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  • Whitepaper

    March 7, 2017
    Loi Sapin II - Quels enjeux et conséquences pratiques pour les entreprises en matière de dispositif anti-corruption ?
    La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique a été adoptée par le Parlement le 8 novembre 2016 à l’issue d’une procédure accélérée. Nous analysons dans ce point de vue le volet de loi concernant la prévention et la détection des faits de corruption, et plus particulièrement les enjeux et conséquences liés la mise en œuvre des…

  • Whitepaper

    November 24, 2021
    Découvrez Managed Business Solutions, une solution unique au service des Directions Conformité et Sécurité Financière
    Protiviti, acteur international dans le domaine de la conformité Protiviti accompagne au niveau international les Directions de Conformité & de Sécurité Financière dans leurs opérations quotidiennes et dans leurs enjeux de transformation. Nos équipes dédiées interviennent sur les différents domaines : KYC / CDD et onboarding client, Transactions atypiques LCB-FT et préparation des…

  • Whitepaper

    March 22, 2019
    Data, Application & Infrastructure Security Risk Assessment
    Let’s explore the Iceberg!Understanding gaps in how your applications and infrastructure protect your data is a priority for both Operations and Executives.Application interface is only the tip of the IcebergApplication are interfaces used to access and process data (business or personal) and are only the visible part of a more complex IT landscape.

  • Survey

    August 25, 2026
    2026 Global Finance Trends Survey
    Explore Protiviti's 2026 Global Finance Trends Survey to learn how CFOs re approaching AI, automation, cybersecurity, resilience, forecasting and finance transformation to drive business performance.

  • Flash Report

    October 4, 2019
    ACPR : Le pilotage consolidé du dispositif de LCB-FT des groupes bancaires et assurantiels
    L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié ce 2 octobre un document d’analyse transversale concernant le pilotage consolidé du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après LCB-FT) des groupes bancaires et assurantiels. Ce document est une synthèse des actions de contrôles ciblés effectuées entre 2016 et…

  • Flash Report

    October 7, 2019
    Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France
    Le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié le 20 septembre son analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en France. Les principaux risques qui ressortent de ce rapport sont :Pour le blanchiment des capitaux :Les fraudes fiscales,…

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    March 8, 2024
    Le bulletin e-invoicing 2
    IntroductionL'annonce du report de l'entrée en vigueur de la facturation électronique, initialement prévue pour 2024, semble avoir été accueillie avec soulagement. Toutefois, ce délai supplémentaire n’est pas un renoncement et il reste impératif de maintenir, voire d’intensifier le momentum pour préparer cette transition. En effet, l’amendement pour la Loi de Finance 2024 publié en octobre 2023…

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    April 25, 2022
    Le bulletin e-invoicing
    Portées par le contexte international, et avec un double objectif de lutte contre la fraude à la TVA et de digitalisation de l'économie, les réglementations européennes et françaises en matière de facturation ont considérablement évolué ces dernières années. En France, cela s'est traduit par une série de lois et d'ordonnances définissant d'abord les conditions de validité d'une facture…

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    October 16, 2026
    CFO Insights
    This month, finance leaders are balancing emerging risks, AI governance and enterprise transformation. Explore insights on managing uncertainty, maximizing value from technology investments and strengthening financial performance.

  • Whitepaper

    June 9, 2026
    From Assurance to Decision Intelligence: The Future of Internal Audit
    Unlock the future of internal audit with our decision intelligence audit approach, delivering timely risk insights to shape critical business decisions.
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