《专业视角》：提高金融机构反洗钱工作有效性︱篇三：用数据与技术应用助力反洗钱工作

甫瀚咨询的“提高金融机构反洗钱工作有效性”系列由三篇文章组成，分别从反洗钱合规框架中的客户风险识别、治理制度优化和数字化转型角度，阐述了总共七个重要领域的工作有效性提高，以此建议金融机构加强关注，从而实现提高反洗钱工作有效性的目标。本文作为该系列文章的终篇，就反洗钱合规管理中数据以及技术应用等问题进行探讨。

本系列的三篇文章，着重从宏观治理方面，包括反洗钱合规管理的战略、企业文化和运营模型的转型；业务实操方面，包括精确识别客户风险和消除客户尽职调查中的低效影响因素；以及技术应用方面，涵盖了数据和技术运用等内容，具体阐述了提高金融机构反洗钱工作有效性的切实解决方案。总而言之，我们建议金融机构应遵循风险为本的原则，结合自身业务特点和运营情况来进行考量，不断提高自身反洗钱合规工作的有效性，从而加强反洗钱合规管理的能力。

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