知っておきたいAMLの最新動向- FATF(金融活動作業部会)勧告と他国相互審査の状況の解説

知っておきたいAMLの最新動向- FATF(金融活動作業部会)勧告と他国相互審査の状況の解説

8月7日(火)16時より、「知っておきたいAMLの最新動向-FATF(金融活動作業部会)勧告と他国相互審査の状況の解説」と題してウェブセミナーを開催いたします。

2019年秋に実施されるFATF(金融作業部会)の第4次相互審査に対して、多くの企業が対応準備を進めている状況です。FATF対応をしなければならない企業は、銀行、証券、保険といった代表的な金融機関のみならず、カード会社、商品先物業者、仮想通貨業者など多岐にわたっています。FATFは伝統的なマネーロンダリングやテロ資金対策だけでなく、新たな脅威として金融制裁等にまで対応範囲を拡大しています。FATF対応を進めるためには、FATFの歴史的成り立ちを理解し、勧告としてどのような事項を要求しているのか、重点ポイントをどのように変えているのか、他国に対する第4次審査の状況をまず理解することが大切です。

本ウェブセミナーでは、FATFが求めていることを理解し、会社としてなすべき事項とその留意点について解説いたします。
是非ご参加いただきますようお願いいたします。

 

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本件に関してご不明点がございましたら、emailto: [email protected] (プロティビティ マーケティング ウェブセミナー事務局)までお問い合わせください。

講師

  • 石川 雅信
    プロティビティ LLC
    マネージングディレクタ

  • 堀内
    プロティビティ LLC
    マネージャ

  • 伊藤 佳子
    プロティビティ LLC
    シニアコンサルタント

The Finance Labor Model in the Digital Age
Date
7 Aug 2018
Time
04:00 PM から 05:00 PM JST
Location
日本
Event Role
火曜日, 8月 7, 2018 - 4:00pm から 5:00pm