2017 - Osservatorio 231


L’“Osservatorio 231” nasce dall’esigenza di aggiornamento sui temi più attuali relativi al D.Lgs. 231/2001.

Si suddivide in 3 macro aree:

  1. Evoluzioni legislative rilevanti, quali nuovi illeciti presupposto, proposte di riforma o disegni di legge
     
  2. Pronunce giurisprudenziali di maggior rilievo relative alla responsabilità amministrativa degli enti o alle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto
  3. Ulteriori novità di potenziale interesse su temi di compliance, anticorruzione, salute e sicurezza sul lavoro e ambiente

 

2017 Series

 

Osservatorio 231 N°5 – Novembre/Dicembre 2017

In questo numero:

Normativa

  • Whistleblowing - Entrata in vigore della nuova disciplina
  • Razzismo e xenofobia - Nuovo illecito presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
  • Entrata in vigore del Codice Antimafia - Nuovi illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

Giurisprudenza

  • Salute e sicurezza sul lavoro - Recenti pronunce giurisprudenziali

Ulteriori notizie in primo piano

  • Linee Guida A.N.AC. per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Entrata in vigore
  • Responsabilità delle persone giuridiche - Novità dall’estero

 

​Scarica

 

Osservatorio 231 N° 4 – Agosto/Settembre/Ottobre 2017

In questo numero: 

Normativa

  • Codice Antimafia - Nuovi illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
  • Whistleblowing - Il Senato approva il Ddl

Giurisprudenza

  • Autoriciclaggio - Recenti evoluzioni giurisprudenziali
  • Cass., Sez. Pen. VI, Sent. n. 41768/2017 - Modelli organizzativi e ISO 9001
  • Tribunale di Lucca, Sent. n. 222/2017 - Applicabilità del D.Lgs. 231/2001 agli enti stranieri che operano in Italia

Ulteriori notizie in primo piano

  • Responsabilità delle persone giuridiche: novità da Irlanda, Regno Unito e Messico

 

Scarica

Osservatorio 231 N° 3 – Maggio/Giugno/Luglio 2017

In questo numero: 

Normativa

  • D.Lgs. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva AML: eliminazione dell’obbligo di comunicazione antiriciclaggio per l’OdV
  • Riforma del processo penale: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
  • Reati contro il patrimonio culturale: approvato Ddl alla Camera

Giurisprudenza

  • Concorso tra truffa e malversazione: depositate le motivazioni delle Sezioni Unite

Ulteriori notizie in primo piano

  • Indagine di Confindustria e TIM sullo stato di implementazione dei Modelli organizzativi 231 e dei sistemi anticorruzione nelle PMI
  • Responsabilità delle persone giuridiche: novità da Regno Unito e Spagna

Scarica

 

Osservatorio 231 N° 2 – Marzo/Aprile 2017

In questo numero: 

Normativa

  • Corruzione tra privati - Entrata in vigore della nuova disciplina
  • Delitti contro specie di fauna e flora protette - Presentato Ddl in Senato

Giurisprudenza

  • Cass., Sez. Pen. III, Sent. n. 9132/2017 - Reati ambientali e adeguatezza dei Modelli 231 e dei sistemi di delega di funzioni 
  • Tribunale di Milano, Sez. Pen. II - Incompatibilità tra imputazione dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e sua costituzione di parte civile contro i dirigenti responsabili della commissione dei reati 231

Ulteriori notizie in primo piano

  • Linee Guida A.N.AC. per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Aggiornamento e consultazione online
  • Presentazione in Parlamento della Relazione sulla verifica dell’attuazione della Legge 68/2015 in materia di delitti contro l’ambiente (cd. “legge Ecoreati”)
  • Pubblicazione del rapporto annuale 2016 della Guardia di Finanza - I dati sul contrasto agli illeciti economici e finanziari 
  • Whistleblowing - La Commissione UE avvia una consultazione pubblica

 

Scarica

 

Osservatorio 231 N° 1 - Gennaio/Febbraio 2017

In questo numero: 

Normativa

  • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti 
  • Associazione per delinquere finalizzata al traffico d’organi - Nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
  • Corruzione tra privati - Prossime modifiche alla disciplina

Giurisprudenza

  • Cass., Sez. Pen. II, Sent. n. 52316/2016 - Responsabilità  nei gruppi di imprese
  • Cass., Sez. Pen. III, Sent. n. 46170/2016 - Inquinamento Ambientale
  • Cass., Sez. Pen. VI, ord. 3 novembre 2016, n. 47174 - Truffa e malversazione

Ulteriori notizie in primo piano

  • Rating di legalità - Diffusi dall’AGCM i dati 2016
  • GRECO - Parlamento e magistratura sotto la lente di ingrandimento nell’ultimo report sulla prevenzione della corruzione
  • Lotta alla corruzione - Approvata in Francia la nuova Loi Sapin II
  • Transparency International - Pubblicato il Corruption Perceptions Index 2016

 

Scarica

Ready to work with us?