Sécurité Financière (KYC, LCB-FT, Sanctions OFAC)

Sécurité Financière (KYC, LCB-FT, Sanctions OFAC)
Sécurité Financière (KYC, LCB-FT, Sanctions OFAC)

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Protiviti occupe à ce jour une position unique sur le marché grâce à la flexibilité et la réactivité d’une société indépendante, aux compétences et méthodologies déployées au travers de son réseau international intégré et une indépendance complète vis à vis des professions réglementées.

Nous accompagnons nos clients dans le diagnostic et l’amélioration de leur dispositif de sécurité financière, dans l’adoption de technologies permettant d’améliorer l’efficacité des ressources mobilisées. Enfin, grâce à notre offre « Managed Business Services », nous pouvons mobiliser de manière unique sur le marché des équipes d’analystes conformité pour accompagner nos clients dans leur programme de remédiation ou de montée en charge opérationnelle.

Nos domaines d’interventions :

  • Entrée en relation – « Know Your Customer » (KYC)
  • Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT / AML)
  • Sanctions internationales et Embargos (OFAC, EU, etc.)