Programmes de sanctions financières / embargo

Les équipes de Protiviti spécialisées dans les sanctions financières, notamment européennes et américaines (OFAC) , en France et à l'international, accompagnent les organisations dans les programmes de filtrage et d'analyse de flux, depuis le traitement opérationel jusqu'à la définition de procédures adaptées au contexte spécifique de chaque établissement financier concerné.