Programmes anti-blanchiment - LABFT

Les équipes de Protiviti spécialisées dans la lutte anti-blanchiment accompagnent les organisations dans la gestion de situations de non-conformité et développent des solutions structurées pour y répondre.

Nous conduisons les évaluations de risques liés au blanchiment en nous appuyant sur nos connaissances sectorielles, nos années d’expérience dans le domaine et des outils et technologies efficaces pour assister nos clients.

Nous proposons notamment les services suivants : 

• Evaluation des risques
• Conception et mise en place de programme de lutte anti-blanchiment 
• Phase de testing indépendant 
• Formation à la lutte anti-blanchiment 
• Aide au choix de solutions technologiques 
• Mise en conformité