Gestion du risque de fraude et de corruption

Gestion du risque de fraude

​Protiviti aide les organisations à concevoir et déployer un programme anti-fraude ou bien à évaluer l’efficacité de dispositifs existants afin de permettre leur optimisation le cas échéant.

Nous intervenons sur l’ensemble des composantes d’un programme anti-fraude qui permettent de limiter l’exposition au risque de fraude ; de l’organisation d’une gouvernance plus sécurisée à la formation des salariés, en passant par des audits et programmes de contrôles continus dédiés à la protection contre la fraude :

• Définition et déclinaison d’une politique de lutte contre la fraude
• Cartographie des risques de fraude et identification des scénarios de fraude
• Formation/ sensibilisation à la lutte contre la fraude
• Conception et déploiement de dispositifs de contrôles préventifs et de contrôle continu anti-fraude (monitoring)
• Protocoles de recherche et de réponses en cas de suspicion de fraude (investigation)

Gestion du risque de corruption

Protiviti accompagne les organisations dans la mise en œuvre et dans l’amélioration des dispositifs anti-corruption, notamment dans le cadre des réglementations nationales (Loi Sapin II), internationales (FCPA, UK Bribery Act, etc.) et des nouveaux standards (ISO 37001).

Vous êtes concernés si :

• Votre organisation  emploie au moins 500  salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros (périmètre d’application de la nouvelle loi Sapin II en matière de dispositif anti-corruption)
• Vous opérez dans des pays dans lesquels le risque de corruption est perçu comme élevé 
• Vos activités impliquent des interactions avec des partenaires multiples ou avec des agents publics
• Vous désirez créer un dispositif anti-corruption ou améliorer le dispositif en place.
• Vos donneurs d’ordre requièrent la mise en œuvre d’un tel dispositif anti-corruption.

Nous intervenons sur les éléments clés d’un dispositif anti-corruption auprès de nos clients :

• Définition et déploiement du code de conduite
• Cartographie des risques de corruption     
• Définition des procédures d’évaluation (« due diligence » et « screening continu ») des clients, fournisseurs et intermédiaires 
• Procédures de contrôles internes (notamment enregistrements comptables)
• Accompagnement dans la mise en œuvre du dispositif d’alerte interne (y.c système d’information de gestion et de suivi des alertes)    
• Sensibilisation des salariés au dispositif anti-corruption