Anti-Money Laundering

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„Kennen Sie die Schwachstellen Ihrer Präventions- und Detektionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche?“ – „Im Zweifel tut es die Organisierte Kriminalität!“. 

Jedes Jahr gelangen etliche Milliarden Euro aus schweren Straftaten unentdeckt in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Nur die wenigsten Institute gehen adäquat mit ihren Risikopotenzialen um, dabei drohen bei einem Versagen der Schutzmechanismen, neben dem Verlust der Reputation, empfindliche Strafzahlungen.

 

Ihre Herausforderung

Ein wirksames Compliance-Programm schützt Ihr Unternehmen vor Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Fraud-Risiken und hält dabei die Agilität des Geschäftsbetriebs aufrecht. Dieser Spagat erfordert ein intelligentes, risikobasiertes und abgestimmtes Vorgehen unter Einbindung aller relevanten Stakeholder. Zudem bedarf die fortlaufende Weiterentwicklung des Geldwäschepräventionsprogramms neben dem fachlichen Know-How, Kenntnisse über Prozessoptimierung, IT-Innovationen und Change-Management Aspekte. 

 

Unsere Philosophie

Unser internationales, zertifiziertes Financial Crime Beratungs- und Prüfungsteam verfolgt gemeinsam mit den Experten aus den Bereichen Performance Improvement, IT und Change Management einen integralen Projektansatz:

​Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung, Implementierung und Optimierung innovativer und maßgeschneiderter ​Geldwäschepräventionslösungen, die Ihr Institut vor Missbrauchs- und Compliance-Risiken effektiv und unter optimalem Ressourceneinsatz schützen.

 

Ihre Vorteile:

  • Sie entwickeln Ihre Präventionssysteme risikobasiert und kosteneffektiv weiter.
  • Sie erfüllen die Einhaltung steigender regulatorischer Anforderungen.
  • Ihre Projekte werden durch ein integrales Team erfolgreich realisiert.
  • Ihre Compliance- und Risikomanagement-Systeme entfalten durch aufeinander abgestimmte Prozesse und Systeme ungenutzte Synergien und Effizienzsteigerungen.
  • ​Die Agilität Ihres Unternehmens wird durch effiziente Präventionsmaßnahmen gesteigert.