Servicios forenses

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Si bien el marco COSO 2013 no posee  fuerza de ley, el Public Company Accounting Oversight Board ha dejado claro al sector de la contabilidad que espera que las compañías que cotizan en la bolsa que audita hagan la transición a la nueva estructura de COSO.  La estructura actualizada ha hecho un mayor hincapié en la necesidad de realizar evaluaciones del riesgo de fraude y el análisis de los riesgos relativos a la capacidad de una sociedad de lograr sus objetivos y su necesidad de considerar el potencial del fraude.  Ese mayor hincapié en el riesgo de fraude ha ampliado la conversación de los controles de fraude que se limitan a controles internos sobre la presentación de información financiera hacia un examen más holístico de los riesgos de fraude que representan las operaciones, los empleados, directores, clientes, terceros y las asociaciones conjuntas de una sociedad.   

 

Como nunca antes, las sociedades examinan los riesgos de fraude, no solo los que pudieran perjudicar a cualquier organización sino también aquellos que sean propios de un sector en particular o de su empresa en sí.  Lo anterior requiere una revisión a fondo y de la asesoría que ofrecen los servicios forenses de Protiviti a sus clientes, lo cual hace posible que estos consideren una amplia gama de riesgos de fraude y los coloca en una posición para detectarlos a tiempo, investigar e informar las instancias de fraude, a fin de resolver todas las vulnerabilidades de control que el fraude pudiera haber dejado expuestas.  

 

Los servicios forenses de Protiviti ofrecen una explicación real de los delitos financieros y de la forma en que se burlan los sistemas de control para permitir que ocurriera el delito con muchos años de experiencia en la evaluación y la remediación de marcos de riesgo de fraude.  Esos dos aspectos se combinan en nuestra capacidad para ayudar a los clientes a poseer una visión estratégica a sus riesgos de fraude que es pragmática y altamente eficaz. 

 

Los servicios relacionados incluyen:

Cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero

Los integrantes principales del grupo Anti Lavado de Activos AML de Protiviti son ex reguladores de instituciones financieras, directores de cumplimiento de instituciones financieras, especialistas en fraudes y servicios forenses, expertos en tecnología y personas con experiencia práctica que trabajan en instituciones financieras de todo tipo.

Administración y análisis avanzados de datos

El equipo de administración de datos y análisis avanzados de Protiviti le ayuda a obtener acceso a información que ya existe en enormes bodegas de datos, a fusionarla con datos provenientes de terceros que son proveedores y redes sociales, y a integrarla con las principales operaciones de su sociedad.

Administración de la seguridad y privacidad de los datos

Aprovechamos las mejores prácticas del sector y ofrecemos seguridad de datos y soluciones de privacidad de nivel superior a empresas FORTUNE 1000® y FORTUNE Global 500® en más de 20 países. El enfoque basado en el riesgo de Protiviti es integral y se centra en crear primero un ambiente seguro. Para nosotros, la seguridad es una prioridad, no una cosa de último momento.

Investigaciones financieras

Los profesionales de investigaciones financieras de Protiviti colaboran con organizaciones y deliberan en consejo a fin de proteger el valor empresarial al sacar a luz los hechos de forma independiente, al revisar y analizar información financiera compleja, y al ofrecer una perspectiva con base en la experiencia, capacidad y las prácticas de investigación comprobadas.

Gestión de riesgos de fraude

Los consultores de gestión de riesgos de fraude de Protiviti ayudan a las organizaciones a crear una infraestructura sólida que evalúe, mitigue y monitoree sus riesgos de fraude y conducta inadecuada. Además, las ayudan a crear programas y controles antifraude que cumplan con sus responsabilidades fiduciarias y regulatorias, y elaborar procesos de evaluación de estos riesgos.