Anti-Money Laundering Compliance

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Por conta do crescente controle regulamentar relacionado às questões de AML (Anti-Money Laundering) e complexos desafios enfrentados pelas organizações de serviços financeiros a este respeito, as instituições estão percebendo a importância da implementação e manutenção de um robusto programa de AML. Além disso, as empresas reconhecem a importância da implementação de um programa de conformidade no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) que pode ser aplicado em diversos segmentos. No entanto, a avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro em uma organização e as ferramentas e técnicas disponíveis para reduzir esses riscos podem representar um desafio significativo.

 

Os principais membros da Prática AML da Protiviti são ex-reguladores de instituições financeiras, diretores de conformidade de instituições financeiras, especialistas forenses e em fraude, especialistas em tecnologia e pessoas com experiência prática de trabalho em instituições financeiras de todos os tipos. Esses membros têm uma experiência considerável em orientar instituições de todos os tipos sobre o desenvolvimento e implementação dos seus programas de conformidade AML/CFT, realização de testes independentes sobre a eficácia do programa de conformidade AML/CFT e condução de investigações de lavagem de dinheiro.

Leia o nosso blog:

Retrospectiva AML: As 10 principais lições aprendidas

Perspectiva Protiviti fornecida por Carol Beaumier, Vice-Presidente Executiva e Diretora Administrativa de Prática de conformidade regulatória

AML Top 10 Lookback
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