
A lavagem de dinheiro é um problema global com graves consequências à nossa sociedade. No Brasil, o Banco Central estima que a lavagem de dinheiro movimente irregularmente cerca de R$ 6 bilhões por ano.
Leis e regulamentações estão sendo aprimoradas continuamente para combater este crime, impondo novas exigências sobre as empresas daqueles setores que estão mais expostos:
A Protiviti oferece um amplo leque de soluções para auxiliar sua empresa na avaliação de seus riscos e de seu sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e crimes financeiros, qualquer que seja seu porte e mercado de atuação:
Não é possível falar em um Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro eficaz sem fazer uso de tecnologias que automatizem os processos e reduzam a incidência de análises subjetivas. Aportamos ferramentas de robotização, workflows, BI e analytics ao seu modelo, tornando todo o sistema mais ágil e efetivo.
Avaliação do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro
Equipe de profissionais multidisciplinar com visão integrada de GRC nas camadas processos, sistemas, pessoas, gestão e infraestrutura.
Referência em Compliance no mercado, com participação ativa nos principais institutos, grupos de trabalho e organizações de Compliance do Brasil, e diversos artigos técnicos publicados, webinars, palestras e whitepapers sobre o tema.
Experiência com todas dimensões de Compliance, incluindo a prevenção (estruturação dos programas e área, conscientização, treinamentos, etc), a operação das rotinas (atualização de normativos, canal de denúncias, diligência de terceiros, monitoramentos, auditorias periódicas, etc) e a reação sobre incidentes (gestão de crises, investigação e forense).