Uma grande empresa de e-commerce estava enfrentando desafios em seu Marketplace, onde a ação fraudulenta de “parceiros” (sellers) expunha a empresa a perdas financeiras, riscos legais e impactos reputacionais.
Diante deste cenário, a ICTS Protiviti atuou no aprimoramento da abordagem de monitoramento e governança dos processos do marketplace, desenvolvendo soluções com os seguintes objetivos
- Implantação de um processo efetivo de monitoramento de riscos
- Redução de fraudes nos processos de marketplace
- Estabelecimento da transparência– políticas e regras financeiras – no relacionamento com sellers
Para tanto, foram realizadas as seguintes atividades principais:
- Mapeamento dos riscos dos processos
- Desenvolvimento de modelos preditivos, utilizando algoritmos de machine learning
- Estabelecimento da governança entre os agentes responsáveis pelo monitoramento
- Suporte na identificação de tecnologias para automação do monitoramento
Resultados alcançados:
- Modelos de monitoramento para 4 grupos de riscos, contemplando fraudes e riscos operacionais, com assertividade inicial para predição entre 45% e 60%.
- Identificação de 1.500 itens com cadastro indevido.
- Identificação e bloqueio dos sellers de alto risco.
