Perícia contábil

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Embora o COSO 2013 não tenha valor jurídico, o Conselho de supervisão contábil das empresas públicas deixou claro que os profissionais da contabilidade devem executar a auditoria de transição das empresas de capital aberto segundo os novos parâmetros do COSO.  Os parâmetros atualizados enfatizam a necessidade de se realizar avaliações de riscos de fraude e análise de riscos no que se refere à capacidade da organização de atingir os seus objetivos e a necessidade de considerar o potencial de fraude.  Este aumento da ênfase no risco de fraude expandiu a discussão sobre controles de fraude, limitados a controles internos sobre relatórios financeiros, para um exame mais holístico dos riscos de fraude impostos por operações, funcionários e dirigentes da empresa, clientes, terceiros e parceiros de negócios.   

Como nunca antes, as empresas têm analisado o risco de fraude, não apenas aqueles que podem afetar qualquer organização, mas também aqueles que podem ser exclusivos para uma determinada indústria ou sua empresa em particular.  Isso requer o tipo de exame aprofundado e orientação que a perícia contábil da Protiviti fornece aos seus clientes, permitindo-lhes considerar uma ampla gama de riscos de fraude, capacitando-os melhor para que possam detectá-los com antecedência, investigar e denunciar casos de fraude e, em seguida, corrigir eventuais vulnerabilidades de controle que a fraude pode ter exposto.  

A perícia contábil da Protiviti proporciona tanto uma compreensão realística da criminalidade financeira, como da maneira pela qual o ambiente de controle falhou para permitir a ocorrência do crime, em conjunto com muitos anos de experiência na avaliação e correção de situações de risco de fraude.  Ambos resultam em nossa habilidade de demonstrar ao cliente como ter uma visão estratégica, pragmática e altamente eficaz, sobre o risco de fraude. 

Os serviços relacionados incluem:

Compliance antilavagem de dinheiro

Os principais membros da Prática AML da Protiviti são ex-reguladores de instituições financeiras, responsáveis pela compliance das instituições financeiras, especialistas em fraude e perícia criminal, especialistas em tecnologia e indivíduos com experiência prática de trabalho em instituições financeiras de todos os tipos.

Gerenciamento de dados e análise avançada

A equipe de Gerenciamento de dados e análise avançada ajuda você a acessar informações já contidas em enormes depósitos de dados, fundi-las com dados externos de fornecedores terceirizados e redes sociais e integrá-las com as principais operações de negócios.

Gerenciamento de privacidade e Segurança de dados

Aproveitando as melhores práticas da indústria, fornecemos segurança de dados a nível especializado e soluções de privacidade para empresas da FORTUNE 1000® e FORTUNE Global 500® em mais de 20 países. Nossa abordagem baseada no risco é mais abrangente do que a maioria, pois prioriza a criação de um ambiente seguro. Para nós, a segurança é um objetivo, não uma reflexão tardia.

Investigações financeiras

Os profissionais de investigações financeiras da Protiviti trabalham com organizações e conselhos para proteger o valor da empresa, descobrindo de forma independente os fatos, revisando e analisando informações financeiras complexas e fornecendo uma visão baseada na experiência, conhecimentos e práticas de investigação comprovadas.

Gerenciamento de riscos de fraude

Os consultores de gerenciamento de riscos de fraude da Protiviti ajudam as organizações a construir uma infraestrutura sólida para a avaliação, redução e monitoramento dos riscos de fraude e de má conduta. Os consultores da Protiviti ajudam as organizações a criar processos de avaliação de riscos de fraude sustentáveis e desenvolver programas antifraude para atender às responsabilidades fiduciárias e regulamentares.