Forense e Investigação Empresarial

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Frente a transformação acelerada dos negócios e aos constantes desafios de um mundo dinâmico, as estruturas de Gestão de Riscos, Compliance, Jurídico e Auditoria Interna, que compõem as linhas de defesa de uma organização, devem acompanhar o ritmo das mudanças, antecipando e mitigando riscos e modernizando continuamente sua forma de atuar.

Diante deste cenário e de um contexto regulatório cada vez mais rigoroso e complexo, apoiamos organizações de diferentes segmentos e portes na estruturação de seus controles de prevenção e detecção de fraudes, desvios de conduta ética e outras irregularidades, na realização de background checks e diligências, no desenvolvimento de investigações empresariais para tratamento de possíveis irregularidades, na busca e recuperação de ativos e no suporte à litígios.

Empregamos uma visão holística, que extrapola a esfera de controles internos sobre relatórios financeiros, examinando os riscos e situações de fraude vinculados aos processos de operação da empresa, bem como ao seus dirigentes, funcionários e terceiros (clientes, parceiros, fornecedores e prestadores de serviço) e, em seguida, aportando recomendações para correção das eventuais vulnerabilidades de controle identificadas.

Possuimos larga experiência de atuação junto a escritórios de advocacia – elemento essencial para investigações de alta complexidade e riscos. Com o uso de tecnologia de ponta e as mais modernas ferramentas de tecnologia forense, a ICTS Protiviti aplica as melhores práticas de forma que as provas possam ser admitidas em juízo.

Não é incomum que, em casos complexos de investigações de fraudes, o auditor externo queira acompanhar a investigação (shadow investigation) e neste cenário a já atuamos em dezenas de casos com grande sucesso.

Atuamos utilizando métodos e tecnologias avançadas para levantamento e análise de dados, forense computacional, hosting e e-Discovery. Conduzimos ainda treinamentos especializados para formar competências e habilidades investigativas nas estruturas de defesa das organizações.