Background check & diligencies

Background check & diligencies
Background check & diligencies

Body

Em um processo de decisão, ter acesso a informações precisas e relevantes é fundamental. 

O cenário jurídico e econômico global está em constante mudança e, neste contexto, a aplicação do background check visa assegurar tanto os interesses de gestores na contratação de pessoas para cargos de destaque e estratégicos na organização, como suportar a tomada de decisões de investidores frente à confiabilidade de seus investimentos.

O background check oferece uma visão de riscos históricos da pessoa natural ou jurídica pesquisada, e compreende um processo de pesquisa, análise e avaliação de antecedentes, abrangendo diversas perspectivas sobre o pesquisado: reputação na mídia, presença em processos judiciais, regularidade nos órgãos reguladores, sociedades atuais e anteriores, mudanças em quadro societário, exposição e relacionamento com política ou pessoas politicamente expostas e perfis em redes sociais.

Utilize um de nossos modelos de levantamento, ou customize os elementos de busca e análise para atender as necessidades específicas de sua demanda.

Background Check de indivíduos:

Utilizado no processo de contratação de um novo executivo, no estabelecimento de uma nova relação de negócios, para a investigação de evolução patrimonial, na validação informações prestadas por um indivíduo ou no mapeamento de possíveis conflitos de interesses.

Due Diligence de Riscos Corporativos

Realizado antes de investir-se em um novo negócio, contratar um fornecedor chave ou adquirir uma empresa. Permite entender a situação financeira de um cliente ou quem é o beneficiário final de uma empresa.

Investigação de Ativos (Asset Tracing)

Visa identificar ativos para cobranças judicias, entender a fundo o patrimônio e sua movimentação/evolução ao longo do tempo para um indivíduo ou organização. Buscamos mais de 14 tipos de ativos.

KYC (“Know Your Client”)

Para o caso de cumprimento das normas e regulamentações de setores controlados, checagem de beneficiário final, verificação da forma de constituição da empresa, verificação da presença em listas de sanções, e eventos com clientes que necessitam maior aprofundamento sobre o indivíduo ou organização.