Cumplimiento de Normas Anti Lavado de Activos | Protiviti - Argentina

Cumplimiento de Normas Anti Lavado de Activos

Cumplimiento de Normas Anti Lavado de Activos

Cumplimiento de Normas Anti Lavado de Activos

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Dado el aumento en el escrutinio regulatorio relacionado con los asuntos de Anti Lavado de Activos y los complejos desafíos que enfrentan las organizaciones de servicios financieros en ese aspecto, las instituciones comienzan a entender la importancia de implementar y mantener un programa Anti Lavado de Activos sólido. Demás, las sociedades comienzan a entender la importancia de implementar un Programa de Cumplimiento con Normas Anti Lavado de Dinero y de Combate al Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT) que se pueda aplicar en todas las diversas líneas de negocios. Sin embargo, evaluar los riesgos de lavado de activos en una organización y las herramientas y técnicas disponibles para mitigar esos riesgos pueden plantear un desafío significativo.

Los miembros esenciales de la Práctica de Anti Lavado de Activos (AML) de Protiviti con ex reguladores de instituciones financieras, ejecutivos de cumplimiento de instituciones financieras, especialistas en fraude y especialistas forenses, expertos en tecnología y personas con experiencia práctica trabajando en instituciones financieras de todo tipo. Cuentan con experiencia considerable proporcionando asesoría a instituciones de todos los tipos sobre el diseño y la implementación de sus Programas de Cumplimiento con las normas Anti Lavado de Activos / Combate al Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), realizando pruebas independientes de la eficacia de los Programas de Cumplimiento con las normas Anti Lavado de Activos / Combate al Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), y realizando investigaciones sobre el lavado de activos.